Descripción
¿Qué incluye nuestro servicio?
-Análisis previo de la situación del cliente.
-Nombramiento de la persona representante ante el SEPBLAC.
-Confección de la política interna de prevención del blanqueo de capitales.
-Auditoría anual.
-Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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