ADAPTA O IMPLANTA LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (LPBC) EN TU EMPRESA

Nuestros técnicos especializados en la implantación de normativas analizarán su empresa para poder así, adaptarla a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y hacerle cumplir con sus obligaciones.

La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conlleva una amplia adquisición de nuevas obligaciones y el deber de implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas al SEPBLAC.

¿Qué incluye nuestro servicio?

N

Análisis previo de la situación del cliente.

N

Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.

N

Confección de la Política Interna de Prevención del Blanqueo de Capitales.

N

Auditoría anual.

N

Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Contrata nuestro pack
LPBC IMPLANT para tu empresa
por sólo 350€

¿estoy obligado a implantar la normativa?

El artículo 2 de la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo establece los sectores que están obligados a realizar dicha formación independientemente del dinero que facturen en su empresa.
De los 26 tipos de sujetos obligados estipulados por la Ley, destacamos los siguientes:

Comerciantes de joyas y arte

Empresas de lotería y juegos de azar

Aseguradoras y Corredores de Seguros

Promotores y Agencias Inmobiliarias

Notarios y registradores de la propiedad

Abogados y procuradores

Fundaciones y Asociaciones

+

Intermediarios financieros

Contrata nuestro pack
LPBC IMPLANT para tu empresa
por sólo 350€

Razones para implantar la adaptación de Prevención de Blanqueo de Capitales en su empresa

El capítulo VIII de la Ley 10/2010 establece las acciones que constituyen una infracción, categorizadas en “Leves”, “Graves” y “Muy Graves”, así como las sanciones que les corresponden, y que pueden oscilar entre los 60.000 € , 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción cometida:

Sanciones Leves


Mínimo 3.000 / Máximo 60.000€

Q

Incumplimiento de la obligación de identificar al titular real

Q

Incumplimiento de la obligación de obtención de información sobre el propósito e índole de la relación de negocios

Q

Incumplimiento de aplicación de las medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios

Q

Incumplimiento de la obligación de aplicación de las medidas de diligencia a debida a los clientes

Q

Incumplimiento de la obligación de aplicación de medidas reforzadas de diligencia

Q

Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos

Sanciones Graves


Mínimo 60.001€ / Máximo el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación más un 50%, o 150.000 €

Q

El incumplimiento de obligaciones de identificación formal, del cliente.

Q

El incumplimiento de obligaciones de identificación del titular real.

Q

El incumplimiento de la obligación de obtener información sobre el propósito e índole de la relación de negocios.

Q

El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, en los términos del artículo 6.

Q

El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del artículo 29.

Sanciones muy Graves


Mínimo 150.001€ / Máximo el 5% del patrimonio neto del sujeto obligado, el doble del contenido económico de la operación o 1.500.000 €

Q

El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el artículo 21 cuando medie requerimiento escrito de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Q

El incumplimiento de la prohibición de revelación de la denuncia al cliente, establecida en el artículo 24 o del deber de reserva previsto en los artículos 46.2 y 49.2.e). El habérselo dicho al cliente.

Q

La resistencia u obstrucción a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.

Para evitar este tipo de sanciones contrata con nosotros la implantación de LPBC

Contrátalo ahora por solo 350€ y no te preocupes por las sanciones.

SOMOS PROFESIONALES CERTIFICADOS PARA REALIZAR TU AUDITORÍA DE LPBC

EN NORMATIVAS OBLIGATORIAS OFRECEMOS GARANTÍA Y CALIDAD

Contacta con nosotros

Cumple con la normativa de de blanqueo de capitales de la mejor forma y al mejor precio

N

Cumpla con la normativa de la LPBC

Nosotros nos ocupamos de todo para que cumplas la nueva aplicable de Prevención de Blanqueo de Capitales.

……………

N

Certificados en ISO 27001

Nuestra muestra de garantía y calidad.

……………

N

tarifa única

Precio final 350€. No te preocupes por el precio, el nuestro no aumenta según trabajadores o delegaciones.

……………

N

Cobertura Nacional

Prestamos nuestros servicios en todo territorio nacional. Contacta con nosotros y nos ocupamos de todo.

96 623 89 23

Infórmate sin compromiso

contrate ahora online sin perder tiempo

LPBC Implant
350€
*IVA no incluido
Precio único anual
Actualización constante
Servicio de asistencia
CONTRATAR ONLINE

AHORRE CONTRATANDO NUESTROS PACKS